Истёк
Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, путем анализа и обработки предупреждений о потенциально подозрительных операциях
Анализ эффективности сценариев выявления потенциально подозрительных операций/активностей и предложение рекомендаций по их корректировке
Исследование случаев, вызывающих подозрения, с документированием результатов и предложением необходимых мер
Составление внутренних отчетов, касающихся деятельности по мониторингу
Участие в ежегодной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
Опыт в банковской системе не менее 2 лет;
Образование в области экономики;
Знание и понимание законодательства в области противодействия отмыванию денег;
Аналитические и синтетические способности;
Умение работать самостоятельно и в команде;
Знание румынского, русского языка и одного иностранного языка (предпочтительно английский);
Честность, ответственность, общительность, прилежность.
Индивидуальная программа профессионального развития и карьерного роста;
Бонусы за достижения в зависимости от ваших результатов;
Постоянное обучение для развития профессиональных и личных навыков;
Участие в различных интересных клубах и командообразующих мероприятиях, организуемых нашей командой;
Выгодные условия на продукты банка для сотрудников.
Зарплата обсуждается на собеседовании.
Полный рабочий день
