Expirat
Fintech startup care se concentrează pe livrarea de soluții de plată inovatoare și infrastructură pentru companiile B2B și B2C din Europa.
În prezent, căutăm un Analist de Risc pentru a se alătura echipei noastre din Moldova, care va lucra în strânsă colaborare cu Managerul nostru de Risc în identificarea activităților suspecte și neregulate și în procesul de onboardare a clienților.
Desfășurați o verificare amănunțită pentru a confirma identitățile clienților și pentru a evalua profilurile de risc.
Asigurați-vă că documentația de onboarding este completă și conformă cu standardele de reglementare.
Efectuați evaluări ale riscurilor și identificați posibili indicatori de fraudă.
Asigurați conformitatea cu toate legile, reglementările și politicile interne relevante.
Rămâneți la curent cu modificările în reglementări.
Conduceți o verificare amănunțită și evaluări ale riscurilor pentru toți clienții, atât noi cât și existenți.
Investigați și escaladați orice potențiale corespondențe sau semnale de avertizare.
Monitorizați tranzacțiile clienților pentru activitate suspectă.
Raportați și escaladați orice tranzacții neobișnuite sau potențial frauduloase.
Mentineti înregistrări precise și detaliate ale clienților.
Minim 1 an într-un rol similar într-o instituție financiară; se preferă 3 ani.
Experiență în monitorizarea fraudelor în sectorul serviciilor financiare.
Înțelegerea diferenței dintre un comportament financiar normal/tipic și unul suspect.
Experiență în monitorizarea tranzacțiilor și analiza tendințelor.
Experiența cu procesul de onboardare și conformitate a clienților afluenți, HNW și UHNW este foarte dorită.
Lucrul într-un startup internațional;
Oportunitatea de a-ți folosi activ engleza;
O echipă prietenoasă, suportivă și entuziastă;
Toate oportunitățile de a-ți dezvolta potențialul și de a crește împreună cu compania;
Cu 100% muncă inteligentă, lucrează de oriunde.
Competitiv
Normă întreagă (100%)
