Specialist AML

Banca ProCredit – este o bancă comercială orientată spre dezvoltare.

• Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;

• Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;

• Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;

• Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);

• Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;

• Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;

• Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;

• Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;

• Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

• Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe;

• Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor;

• Înalte abilități de comunicare;

• Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului;

• Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu;

• Cunoașterea limbii engleze (verbal și scris);

• Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel de utilizator;

• Cunoașterea cadrului de reglementare AML ar reprezenta un avantaj.

• Seminare și Traininguri

• Cursuri de Limba Engleză

• Experiență Internațională

• Academiile ProCredit

• Angajare Oficială din Prima Zi

• Salariu Fix Competitiv

• Control Medical

• Zi de Naștere Liberă și Plătită

• Pachet Social Complet

• Birou Modern și Confortabil

• Lucru de la distanță – 1 zi în săptamână

• Mediu de Lucru Prietenos.

Salariul va fi specificat in cadrul interviului.

Program cu normă întreagă.