Manager de procesare date (Antifrauda)
Compania Loteria Națională a Moldovei, caută un Specialist Risc și Fraudă pentru platforma SLOT.MD– un proiect de referință în domeniul online.
Monitorizarea și identificarea riscurilor operaționale, financiare și reputaționale din cadrul companiei;
Prevenirea și investigarea cazurilor de fraudă, spălare de bani și alte activități suspecte;
Elaborarea de politici, proceduri și rapoarte de risc și conformitate;
Colaborarea cu autoritățile de reglementare și respectarea cerințelor legale naționale și internaționale (AML/CFT, directive UE, FATF);
Utilizarea instrumentelor BI și a bazelor de date pentru analiza tranzacțiilor și raportarea incidentelor.
Studii superioare finalizate în domenii precum: Informatică, Matematică, Economie, Statistică, Finanțe sau alte domenii conexe.
Certificări profesionale (ACAMS, CFE,CRISC) - Minimum 3 ani de experiență relevantă în procesarea datelor, analiza riscurilor,funcționalitatea sistemelor de plăți naționale și internaționale în domeniul antifraudă în industria online gambling.
Cunoștințe solide în analiza datelor, interpretarea indicatorilor de risc și utilizarea instrumentelor de business intelligence.
Experiență în gestionarea bazelor de date (SQL, Excel avansat sau instrumente similare).
Cunoștințe de reglementări legale (AML/KYC, GDPR, norme bancare sau financiare).
Capacitatea de a gestiona proiecte complexe și de a coordona echipe multidisciplinare.
Abilități excelente de analiză, atenție la detalii și gândire critică.
Cunoștințe privind legislația și normele în domeniul conformității și antifraudei.
Competențe avansate de comunicare și prezentare (scris și verbal).
Cunoașterea fluentă a limbelor: română, rusă, și engleză.
Oportunitatea de a lucra într-o companie modernă și în creștere rapidă, parte a monopolului de stat în domeniul jocurilor de noroc din Republica Moldova;
Mediu profesionist, dinamic și orientat spre performanță;
Posibilitatea de dezvoltare profesională continuă prin certificări și traininguri specializate;
Pachet salarial motivant, corelat cu experiența și performanțele tale.
Salariul va fi specificat in cadrul interviului.
Grafic de munca cu norma intreaga.
