Истёк
Fintech-стартап, специализирующийся на разработке инновационных платежных решений и инфраструктуры для B2B и B2C компаний в Европе.
В настоящее время мы ищем аналитика по рискам, который присоединится к нашей команде в Молдове и будет тесно сотрудничать с нашим риск-менеджером для выявления подозрительных и нестандартных действий, а также для работы с процессом внедрения клиентов.
Провести всеобъемлющее доскональное исследование для проверки личности клиентов и оценки их рискового профиля.
Убедиться, что документация, необходимая для начала работы, полная и соответствует регуляторным стандартам.
Осуществлять оценку рисков и выявлять потенциальные признаки мошенничества.
Обеспечить соответствие всем соответствующим законам, регулированиям и внутренним политикам.
Оставаться в курсе изменений в регуляторной среде.
Провести тщательное доскональное исследование и оценку рисков для всех новых и существующих клиентов.
Исследовать и сообщать о любых потенциальных соответствиях или красных флагах.
Контролировать транзакции клиентов на предмет подозрительной активности.
Сообщать и направлять дальше любые необычные или потенциально мошеннические транзакции.
Вести точные и подробные записи о клиентах.
Минимум 1 год на аналогичной должности в финансовом учреждении; предпочтителен опыт 3 года.
Опыт работы в области мониторинга мошенничества в секторе финансовых услуг.
Понимание разницы между нормальным/типичным и подозрительным финансовым поведением.
Опыт мониторинга транзакций и анализа тенденций.
Опыт работы с состоятельными, клиентами с высоким и сверхвысоким уровнем доходов при их вступлении в отношения с финансовой организацией и вопросах соответствия нормативным требованиям высоко ценится.
Работа в международном стартапе;
Возможность активно использовать английский язык;
Дружелюбная, поддерживающая и энтузиазирующая команда;
Все возможности для раскрытия вашего потенциала и совместного роста с компанией;
Работа на 100% удаленно, работайте откуда угодно.
Конкурентоспособный
Полная занятость (100%)
