Website
https://www.moorwand.com/Joburi vacante
1
Sfera de activitate
IT și Tehnologie
Mărimea companiei
51 - 250
Moorwand este un furnizor de soluții de plată cu sediul la Londra, oferind servicii de Eliberare Carduri, Banking Digital, Banking Digital Direct și Servicii de Conformitate. Noi susținem inovatorii din domeniul plăților și tehnologiei financiare, oferind acces la scheme de carduri și servicii bancare, precum și la diverse servicii de plată.
Viziunea Moorwand este de a transforma conformitatea în materie de plăți într-un facilitator al inovației pentru bănci, fintech-uri și companii de plăți. Nu credem că trebuie să fie complicat, așa că oferim expertiză specializată pentru a ajuta clienții noștri să creeze cele mai bune produse fintech. Experiența noastră juridică și în plăți ne plasează într-o poziție unică pentru a susține clienții să înțeleagă impactul reglementărilor, în timp ce anticipăm următorul val de inovație înainte să apară.
Moorwand este autorizată de Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit ca o Instituție de Bani Electronici reglementată pentru a emite monedă electronică și a furniza servicii de plată.
Negociabil
Echipa Moorwand este în căutarea unui Asistent pentru Monitorizarea Tranzacțiilor diligent și motivat pentru a sprijini eforturile de identificare, analizare și atenuare a activităților financiare suspecte, inclusiv posibile spălare de bani, fraudă și alte infracțiuni financiare. Acest rol este esențial în asistarea conformității Moorwand cu reglementările anti-spălare de bani (AML), cerințele de contracarare a finanțării terorismului (CTF) și alte standarde legale relevante. Ca Asistent pentru Monitorizarea Tranzacțiilor, vei juca un rol cheie în sprijinirea echipei prin efectuarea recenziilor inițiale ale activităților tranzacționale, semnalarea pattern-urilor potențial suspecte și menținerea unor înregistrări precise ale constatărilor. Vei lucra îndeaproape cu Analistii Seniori și alți membri ai echipei, contribuind la eforturile organizației de a atenua riscurile regulatorii, de a proteja reputația acesteia și de a minimiza expunerea la pierderi financiare. Acest post oferă o oportunitate valoroasă de a-ți dezvolta abilitățile și de a crește în domeniul prevenirii infracțiunilor financiare, totul făcând parte dintr-o echipă colaborativă și orientată către viitor.
sec. Centru
2025-11-27
Chişinău, Moldova
