• Monitorizare a fraudei și a tranzacțiilor folosind o abordare bazată pe risc.

• Prevenirea și detectarea posibilelor fraude și infracțiuni financiare.

• Analiza datelor și raportarea tendințelor și datelor către managerul direct.

• Efectuarea de evaluări amănunțite ale riscurilor privind modelele de tranzacționare și activitățile conturilor, aplicând competențe analitice pentru a detecta și atenua riscurile potențiale legate de spălarea banilor, frauda și alte infracțiuni financiare.

Înțelegerea regulilor și cerințelor Schemei și aplicarea acestora produselor și serviciilor după caz.

• Asigurarea conformității cu cerințele regulatorii aplicabile, reglementările Anti-Spălare de Bani (AML) și Contra-Finanțării Terorismului (CFT), precum și cu cele mai bune practici din industrie. Menținerea cunoștințelor actualizate privind schimbările regulatorii și adaptarea proceselor în mod corespunzător.

• Cunoștințe de limba engleză fluentă la nivel C1-C2 (obligatoriu);

• Experiență în domeniul financiar și/sau fintech (obligatoriu);

• Înțelegere și experiență în sectorul bancar și plăți

• Competențe analitice puternice

• Bune abilități de lucru în echipă și de rezistență la stres

• Atenție sporită la detalii și precizie

• Dorința de auto-dezvoltare și de a contribui la dezvoltarea companiei

• Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan și de a respecta termenele limită;

• Capacități adecvate de management al timpului

• Birou în centrul Chișinăului cu toate facilitățile și zone de relaxare;

• Training plătit integral;

• Prânz plătit sau compensație;

• Beneficii pentru sport;

• Ore de lucru flexibile și alte beneficii;

• Experiență de lucru internațională și mediu de lucru.