Echipa Moorwand este în căutarea unui Asistent pentru Monitorizarea Tranzacțiilor diligent și motivat pentru a sprijini eforturile de identificare, analizare și atenuare a activităților financiare suspecte, inclusiv posibile spălare de bani, fraudă și alte infracțiuni financiare. Acest rol este esențial în asistarea conformității Moorwand cu reglementările anti-spălare de bani (AML), cerințele de contracarare a finanțării terorismului (CTF) și alte standarde legale relevante.
Ca Asistent pentru Monitorizarea Tranzacțiilor, vei juca un rol cheie în sprijinirea echipei prin efectuarea recenziilor inițiale ale activităților tranzacționale, semnalarea pattern-urilor potențial suspecte și menținerea unor înregistrări precise ale constatărilor. Vei lucra îndeaproape cu Analistii Seniori și alți membri ai echipei, contribuind la eforturile organizației de a atenua riscurile regulatorii, de a proteja reputația acesteia și de a minimiza expunerea la pierderi financiare.
Acest post oferă o oportunitate valoroasă de a-ți dezvolta abilitățile și de a crește în domeniul prevenirii infracțiunilor financiare, totul făcând parte dintr-o echipă colaborativă și orientată către viitor.
Monitorizare a fraudei și a tranzacțiilor folosind o abordare bazată pe risc.
Prevenirea și detectarea posibilelor fraude și infracțiuni financiare.
Analiza datelor și raportarea tendințelor și datelor către managerul direct.
Efectuarea de evaluări amănunțite ale riscurilor privind modelele de tranzacționare și activitățile conturilor, aplicând competențe analitice pentru a detecta și atenua riscurile potențiale legate de spălarea banilor, frauda și alte infracțiuni financiare.
Înțelegerea regulilor și cerințelor Schemei și aplicarea acestora produselor și serviciilor după caz.
Asigurarea conformității cu cerințele regulatorii aplicabile, reglementările Anti-Spălare de Bani (AML) și Contra-Finanțării Terorismului (CFT), precum și cu cele mai bune practici din industrie. Menținerea cunoștințelor actualizate privind schimbările regulatorii și adaptarea proceselor în mod corespunzător.
Cunoștințe de limba engleză fluentă la nivel C1-C2 (obligatoriu);
Experiență în domeniul financiar și/sau fintech (obligatoriu);
Înțelegere și experiență în sectorul bancar și plăți
Competențe analitice puternice
Bune abilități de lucru în echipă și de rezistență la stres
Atenție sporită la detalii și precizie
Dorința de auto-dezvoltare și de a contribui la dezvoltarea companiei
Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan și de a respecta termenele limită;
Capacități adecvate de management al timpului
Birou în centrul Chișinăului cu toate facilitățile și zone de relaxare;
Training plătit integral;
Prânz plătit sau compensație;
Beneficii pentru sport;
Ore de lucru flexibile și alte beneficii;
Experiență de lucru internațională și mediu de lucru.
Salariul va fi specificat in cadrul interviului.
Grafic de munca cu norma intreaga.
