• Monitorizarea modificărilor legislative în domeniul sancțiunilor internaționale

• Asigurarea respectării normelor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi monitorizării operațiunilor clienților

• Analiza operațiunilor/activităților suspecte, neordinare, complexe şi cu indicii de suspiciune

• Conlucrarea cu organele statului prin perfectarea scrisorilor aferente

• Experienţă profesională: minim 2 ani în domeniul bancar

• Limba engleză – nivel mediu-avansat

• Cunoștințe avansate de aplicare MS Office (Word, Excel, Power Point)

• Cunoașterea legislației în vigoare și reglementărilor interne în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale

La Victoriabank, oferim un mediu de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate.
Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc.