• Мониторинг законодательных изменений в области международных санкций

• Обеспечение соблюдения норм в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также мониторинг операций с клиентами.

• Анализ подозрительных, необычных, сложных и подозрительных операций/действий.

• Сотрудничество с государственными органами путем составления соответствующих писем.

• Профессиональный опыт: минимум 2 года в банковской сфере.

• Английский язык – средний-продвинутый уровень

• Уверенное владение приложениями MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Знание действующего законодательства и внутренних нормативных актов в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также международных санкций.

В Victoriabank мы предлагаем безопасную и уважительную рабочую среду, где приоритетом является личностное и профессиональное развитие.
Уникальные преимущества и поддержка в важные моменты — вот что отличает нас.