Monitorizarea și implementarea politicilor interne de conformitate;

Identificarea și raportarea tranzacțiile suspecte, conform cerințelor AML;

Asigurarea respectării legislației naționale și internaționale privind AML/CFT;

Revizuirea și actualizarea procedurile interne pentru alinierea la reglementări;

Conlucrarea cu alte departamente pentru a garanta respectarea cadrului legal.

Minim1 an experiență într-o poziție similară în domeniul AML;

Cunoștințe despre legislația și reglementările AML;

Gândire analitică și atenție la detalii;

Abilități bune de comunicare și colaborare;

Cunoașterea limbii române și a limbii ruse, limba engleza constituie un avantaj

Salariu atractiv și bonusuri

Tichete de masă de 70 mdl / zi lucrătoare

Loc de muncă în oficiu modern din centrul capitalei

Echipă prietenoasă, relații bazate pe calitate și respect reciproc

Regim de muncă – Luni-Vineri, full-time (8 ore/ zi lucrătoare)

Alte facilități