Мониторинг и внедрение внутренних политик соответствия;

Идентификация и отчетность по подозрительным транзакциям в соответствии с требованиями AML;

Обеспечение соблюдения национального и международного законодательства по AML/CFT;

Пересмотр и обновление внутренних процедур для соответствия регулированиям;

Сотрудничество с другими отделами для обеспечения соблюдения законодательной рамки.

Минимум 1 год опыта на схожей позиции в сфере AML;

Знание законодательства и регуляций AML;

Аналитическое мышление и внимание к деталям;

Хорошие коммуникативные навыки и умение работать в команде;

Знание румынского и русского языков, знание английского языка является преимуществом

Привлекательная зарплата и бонусы

Питание 70 MDL / рабочий день

Рабочее место в современном офисе в центре столицы

Дружелюбная команда, отношения, основанные на качестве и взаимном уважении

График работы – Понедельник-Пятница, полный рабочий день (8 часов/рабочий день)

Другие удобства